6家机构接受央行约谈后表示，禁止为虚拟货币交易提供服务

中国工商银行股份有限公司

2021 年 6 月 21 日

关于禁止使用我行服务进行虚拟货币交易的公告

虚拟货币交易炒作严重扰乱了正常的经济金融秩序，侵犯了人民群众的财产安全。为进一步贯彻落实国务院金融委员会会议精神，贯彻落实《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行和融资风险的公告》、《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》近日，中国人民银行有关部门约谈了打击虚拟货币交易、保护公众财产权益、维护正常经济金融秩序的指导要求。我行重申：

一、建行严格执行国家相关监管要求，恪守行业自律承诺，坚决不开展或参与任何与虚拟货币有关的经营活动，坚决不提供开户、注册、交易、清算、结算和任何其他金融产品和服务。

二、任何机构或个人不得使用在我行开立的账户进行虚拟货币交易资金充值、提现、买卖相关交易充值码等，不得通过我行开立的账户进行转账与虚拟货币交易相关的银行资金。

三、我行将继续加强对涉及虚拟货币的交易的日常监控和调查。对于上述涉及虚拟货币交易的行为，将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。凡发现违法违规线索，将立即向有关部门报告。

温馨提示：请提高风险意识，珍惜个人银行账户禁止比特币交易的通知，不要将其用于虚拟货币相关的资金交易，不要参与虚拟货币交易炒作活动，谨防对自己的财产和权益造成损害.

中国建设银行股份有限公司

2021 年 6 月 21 日

关于禁止使用银行账户、产品、服务和渠道从事“虚拟货币”相关业务活动的公告

为进一步贯彻落实国务院金融委员会会议精神，中国人民银行等五部委印发《关于防范比特币风险的通知》（银发[2013]289号）中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定，根据中国人民银行相关部门近期约谈指导要求，任何机构和个人不得使用我行的账户、产品、服务和渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。

我行将继续加强对支付交易的风险监控。一经发现上述相关行为，我行有权采取暂停账户交易、注销账户等管控措施，并向监管部门报告相关信息。

提醒公众高度警惕代币发行融资和“虚拟货币”交易的风险，提高风险防范意识和识别能力，谨防上当受骗。如发现上述行为，可向我行举报。

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2021 年 6 月 21 日

关于禁止使用我行银行账户参与虚拟货币交易的声明

为贯彻落实国务院金融委员会会议精神，贯彻落实《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行和融资风险的公告》等规定，根据近期的指导要求，中国人民银行有关部门、我行将进一步加强对虚拟货币交易资金的监管和处置，现就有关事项公告如下：

一、我行将坚决执行监管部门要求，禁止直接或间接向客户提供虚拟货币相关服务。任何机构和个人不得使用在我行开立的账户进行虚拟货币交易资金充值、取款、买卖相关交易充值码等，不得通过我行账户划转相关交易资金。

二、我行将进一步加强业务管理，继续做好客户识别和客户风险分类工作，运用大数据等创新技术，加强对虚拟货币交易资金的监管，加大对虚拟货币的打击力度货币相关交易。一旦发现相关交易违法违规线索，将及时按照相关程序采取限制、暂停或终止相关账户交易和服务等措施，并向相关部门报告.

广大用户应充分认识虚拟货币交易的风险，提高风险防范意识，树立正确的投资观念，不参与虚拟货币交易炒作。公众如发现在我行开立的账户用于虚拟货币交易，可拨打我行客服电话95561向我行举报。

兴业银行股份有限公司

2021 年 6 月 21 日

关于禁止使用我司服务进行比特币等虚拟货币交易的声明

为进一步贯彻落实国务院金融委员会会议精神，严格落实《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的公告》，根据相关监管指导要求，中国人民银行有关部门、支付宝将继续开展虚拟货币交易的全面检查和打击禁止比特币交易的通知，将从四个方面进一步加大打击力度：

1、继续严格监控和调查涉及虚拟货币的交易，建立重点网站和账户的检查制度，一经发现立即封锁；

2、加强支付交易风险监控，严禁虚拟货币转账交易，部署风险算法模型，加强异常交易监控，将风险限制在疑似付款人和收款人；

3、加强商户管理，严禁虚拟货币商户准入，持续监控签约商户风险。一经发现商家从事虚拟货币交易，将被列入黑名单，禁止后续合作；

4、强化虚拟货币风险警示，通过风险弹窗、消息推送等方式加强用户宣传和警示教育。

我们还重申，支付宝坚决不开展或参与任何与虚拟货币相关的商业活动，不提供任何辅助技术服务和能力。如发现任何虚拟货币交易，支付宝将立即停止相关支付服务。对涉及虚拟货币交易的商户，坚决清零；对于涉嫌虚拟货币交易的个人账户，将视情况采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等措施。发现的相关违法违规线索，将及时向有关监管部门报告。

欢迎您拨打95188支付宝服务热线提供可疑线索。我们将严格执行国家相关监管要求，恪守行业自律承诺，坚决配合打击虚拟货币相关经营活动，防范交易投机风险，保护客户合法权益，维护金融市场秩序。

支付宝（中国）网络科技有限公司

2021 年 6 月 21 日