揭开令人震惊的比特币场外交易骗子的神秘面纱

Now Finance (caijing.io) 简介：与其他货币和商品一样，比特币通常在交易所或场外交易。当个别交易未进行交易或某些交易超过 50,000 美元（即“大宗交易”）时，场外交易很常见。而在交易过程中尼日利亚比特币骗局，骗局无处不在。本文将为您破译一些场外交易中的经典骗子。希望投资者可以借鉴这个案例。

成为OTC交易者的门槛很低，唯一的要求就是资金。

根据交易规模，OTC 交易者通常使用 Coincola 或 Localbitcoin 等在线平台、实体店或简单的电报和电子邮件来执行商业交易。

交易方式也多种多样，有的平台接受现金和汇款，有的平台可能只接受其中一种，有的平台会接受其他的支付方式，比如西联汇款。

1、法律风险

OTC 交易者面临广泛的风险。

首先是法律风险，例如不知情的交易者参与洗钱。

尽管比特币交易在包括台湾在内的许多地方都不受监管，但现有的交易所仍然要求交易双方相互进行尽职调查。

海关总署发布的通知写道：“谨防洗钱/恐怖主义融资风险！提高防范意识，积极评估异常和可疑交易是否属于洗钱/恐怖主义融资”。

2、诈骗和圈套

然而，尽管交易场所一丝不苟地遵循 KYC（了解您的客户）原则和反洗钱程序，但它并不能保护交易者免受一直出现的骗子和圈套。

常见的网络钓鱼电子邮件可以捕获交易者的电子邮件和云存储的书籍。

利用在被盗者的收件箱中找到的信息，攻击者可以将被盗者替换为他们以前合作过的企业和个人，并将资金骗取到他们的钱包中。

例如，作为信用卖家发布交易信息，需要先转账比特币，然后结账。

如果攻击者可以长时间窃听电子邮件，他们可以干预被骗交易，在适当的时候代替受害者与客户沟通，然后通过更改账户引导客户转移资金信息。进入攻击者的帐户。

去年，香港出现了一种场外交易商将他们的欺诈收入转移到比特币的案例，因为比特币汇款交易更快且不易被逮捕。

3、场外交易者会在不知情的情况下屡犯

在这种情况下，骗子通常会出售无形商品，例如游轮票或景点套票。

诈骗者要求毫无戒心的卖家提供个人信息，包括姓名和签证复印件。

总而言之，这一切看起来就像一个正常的旅游产品订购流程。

诈骗者随后以受害者的名义联系场外交易商，要求订购与上述包裹费用相等的比特币。

诈骗者会交出受害者的个人信息，并要求交易者也提供个人信息，包括工商银行账户和签证的扫描件（常见的尽职调查程序）。

诈骗者使用此文件来赢得受害者的信任，他们通常会在不知不觉中向交易者汇款。

因为他们以为自己拿到了店铺的个人信息，所以也确认了转账账号和名字是一样的。

他认为如果交易出现问题，他可以利用这些信息向警方寻求帮助。

当受害者将钱转给交易者时，交易者收到钱，将比特币转给小偷，小偷带着比特币跑掉了。

而且由于交易者和受害者从未直接交流过，他们需要一段时间才能意识到自己被骗了。

警方经常无法从交易员和受害者那里找到有用的线索。

受害者能否追回损失的钱取决于他们如何转移资金。

对于交易者来说，他们基本上没有机会拿回他们的比特币。

4、盗窃 100,000 个比特币

最近加密社区出现了一个非常可怕的骗子。

主要手段是通过一些对数字加密货币规则和程序不是很熟悉的人。

他们在 LinkedIn 和 Facebook 等社交网络上收到陌生人的来信，广告说他们正在寻找比特币交易员，以帮助矿工或机构投资者出价/出售数字货币，并向介绍人提供佣金。

对数字货币交易没有概念的人，对10万比特币的数量是没有概念的。

这有点类似于众所周知的波兰电子邮件丑闻，诈骗短信的设计目的是确保聪明和知识渊博的人被淘汰。

发送成百上千封被盗邮件的成本并不高，但迫害这些傻瓜却需要大量的人力和时间。

通过淘汰精明的人，欺诈者可以更有效地进行诈骗。

接收者利用他们的名气和精力来寻找他们周围的数字货币交易者以获取少量佣金。

诈骗者认为：

一位老朋友的业务推荐和完成大笔交易的愿望会让场外交易者放松警惕。

非自愿的交易者会自己跳过所有的障碍，然后这个骗子会说需要100,000美元的小额电汇来确认交易者的购买力，然后等到交易者完成转账，然后不。

场外交易公司 Octagon Strategy 董事长戴夫查普曼表示，他的公司从未被骗过。 “这个世界上愚蠢的投机者太多了，骗局都跟不上。”

同时，他还表示，“我们基本上每晚都会看到10多个这样的诈骗请求。”

5、如何保护自己：不要轻信，多责备

验证资金来源的真实性在比特币交易中毫无意义。

其实区块链系统的公开透明，让每个人都可以查看彼此的信息。

你可以轻松查到对方账户里的比特币是否超过10万（每个人最多只有3个支付地址）。

如果您遇到有人说他们有比特币要转售，请让他们提供存储比特币的帐户地址。

买家确认的最佳方式是查看已签名的脚本数据。

如果地址以 1 开头尼日利亚比特币骗局，那么这个过程太简单了。不幸的是，对于多重签名地址和隔离见证地址没有好的方法。

另一种选择是询问一个可以从中提取少量资金的地址，例如 1 美元。屏幕截图、银行或律师的来信等都是毫无价值的，应该被视为某种骗子的迹象。

可靠的托管程序在技术上比比特币的多重签名技术更实惠，但很难找到买卖双方都信任的第三方中介。

6、非处方爱好者不会长时间聚集

交易比特币，提供托管服务，或成为区块链交易服务商，你需要密切关注你的法律环境，洞察人类行为，专注于比特币之上的先进信息隐私技术。

骗子不会消失，他们一直在试图利用各种骗局，利用情商的优势，骗取你辛苦赚来的收入。

比特币的交易量会持续增长并带来巨大的收益，但同时需要你具备关键的技能和密切的关注。